أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ( سوديك) ش.م.م عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 2.30 عصراً يوم الخميس الموافق 6/3/2025 بمقر الشركة الكائن بالكيلو 38 طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى – مدينة الشيخ زايد – الجيزة , وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2024
2- عرض واعتماد تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 وتقرير مراقب الحسابات عليه.
3- عرض و اعتماد تقرير الاستدامة السنوى و كذا تقريرى ESG و TCFD للاستدامة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 .
4-عرض وإعتماد تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/ 12/2024 .
5- إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
6- اعتماد تعيين ا/ محمد رشاد عبده الصواف مكتب مكتب برايس واتر هاوس كوبرز "عز الدين و دياب وشركائهم" "PwC" - مراقباً لحسابات الشركة عن السنه المالية المنتهية فى 31/12/2024 و و تحديد اتعابه بدلاً من الاستاذ/ وائل صفر محمد – مكتب برايس واتر هاوس كوبرز "عز الدين و دياب وشركائهم" "PwC" مراقب حسابات الشركة لاعتذارة .
و النظر فى تعيين مراقب الحسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2025 و تحديد اتعابه .
7- الموافقة على إبراء ذمة كل من السيد رئيس مجلس الإدارة والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن ما قاموا به من أعمال خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 .
8- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى 2025 .
9- إعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالى 2025 فيما زاد عن ألف جنيه.
10النظر في انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة عن طريق الاقتراع السرى و باستخدام طريقة التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى للمساهمين فى عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك طبقاً للضوابط المقررة بالمادة 240 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات .
|