أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 7/4/2025 فى تمام الساعة 2.30 ظهراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – اعتماد تقرير جلس الادارة السنوى و تقارير الاستدامة عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 .
2 - تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3 - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4 – إعتماد تقرير الحوكمة السنوى و تقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
5- التصديق على مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
7- تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة و تحديد و اتعابه عن العام المالى الذى سينتهى فى 31/12/2025 .
8 - تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سينتهى فى 31/12/2025 .
9- التصديق على التغيرات التى طرأت على مجلس الادارة و القرارات المتخذة فى اجتماعات جلس الادارة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 .
10- النظر فى قبول استقالة بعض اعضاء مجلس الادارة .
11- النظر فى تحديد سلطات و صلاحيات التوقيع .
12- التصديق على عقود المعاوضة و المرابحة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2025 .
13- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود القروض و عقود الرهن و كذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
14 –الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بتقديم التبرعات خلال العام المالى الذى سينتهى فى 31/12/2025 و حدوده .
|