أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 26/3/2025 في تمام الساعة 1.30 ظهراً بنادى شركة مدينة نصر من شارع مصطفى النحاس المنطقة التاسعة– مدينة نصر - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
2- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الادارة عن حوكمة الشركات .
3- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
4- النظر فى إعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
5- التصديق على محاضر مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
6- النظر فى إعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة وإعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024.
7- إعتماد تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 و تحديد أتعابهم .
8- إعتماد إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024.
9- النظر فى تحديد مكافأت وبدلات الحضور والإنتقال لأعضاء مجلس الادارة واللجان عن عام 2025 .
10- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
11- مناقشة توزيع الارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و اتخاذ القرار .
12- الترخيص للسيد / رئيس مجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2025 وحدود التبرع .
|