أعلنت شركة مصر للاسمنت قنا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2025 فى تمام الساعه 2 عصراً وذلك بفندق حرس الحدود (ذا جارد) الكائن فى شارع الصاعقة متفرع من شارع الثورة – مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
2- التصديق علي تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2024.
3- النظر فى موقف الجهاز المركزى للمحاسبات كمراقب حسابات الشركة فى ضوء التغيرات التى طرأت على هيكل الملكية .
4- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6-التصديق علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7- الموافقه على توزيع الارباح المقترح من مجلس الاداره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
8- اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 و اعتماد قراراته .
9- اعتماد التغييرا التى طرات على مجلس الادارة .
10- تحديد بدل حضور ومقابل الأنتقال لمجلس الإدارة لعام 2025 و مخصصات رئيس مجلس الادارة لعام 2025.
11- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه لعام 2025 .
12- اعتماد عقود المعاوضه مع اطراف مرتبطه و ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 و التصريح لمجلس الادارة مقدماً بابرام عقود المعاوضه مع اطراف مرتبطه و ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025 .
13- إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2024 والترخيص لمجلس الادارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2025
|