أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد و التصدير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 15/3/2025 فى تمام الساعة 1 ظهراً وذلك بفيلا 98 حى البنفسج 4 – الدور الاول – التجمع الاول – القاهرة الجديدة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- عرض ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
2 - عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3 - عرض ومناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4 - عرض ومناقشة إبراء ذمة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن كافة التصرفات التى تمت خلال عام 2024 .
5 – عرض ومناقشة محاضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام 2024 .
6- عرض ومناقشة اقتراح مجلس الإدارة فى عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
7 – عرض ومناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
8 – عرض ومناقشة تحديد مكافأت وبدلات الحضور والإنتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة خلال عام 2025 .
9 – عرض ومناقشة تحديد مرتب العضو المنتدب خلال عام 2025 .
10 - عرض ومناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
11 – عرض ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
12 – عرض ومناقشة التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
13 - عرض ومناقشة التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال العام المالى المنتهى فى 13/12/2024 .
14 – عرض ومناقشة إضافة حق توقيع .
15 – إنتخاب مجلس إدارة لمدة 3 سنوات قادمة بالتصويت التراكمى فى ضوء إنتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة .
|