اعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 15-3-2025 في تمام الساعة 12 ظهراً بقاعة الاجتماعات بنادى القرية الذكية – طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الجيزة للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمه عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية فى 31/12/2024 (6 شهور) .
2- التصديق علي تقرير مراقبا الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية فى 31/12/2024 (6 شهور) .
3- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية فى 31/12/2024 (6 شهور) .
4- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2024.
5- اعتماد حساب التوزيع عن عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية فى 31/12/2024 (6 شهور) .
6- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية فى 31/12/2024 (6 شهور) .
7- تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة لعام 2025.
8- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه للسنه المالية التي تنتهي في 31/12/2025 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2025 .
10- النظر في تولي رئيس مجلس الادارة و نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي وأي من أعضاء المجلس مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة او غيرها .
11- الترخيص لمجلس الادارة بابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه والأطراف المرتبطة خلال عام 2025 .
|