أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 22/3/2025 في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر فندق هيلنان لاند مارك التجمع الخام بجوار المستشفى الجوى - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة و تقرير الاستدامة ال ESG خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
4 – إبراء ذمة واخلاء مسؤلية رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
5- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2025.
6- تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2025 و تحديد اتعابه .
7- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده فى التبرعات خلال عام 2025 .
8- الترخيص لمجلس الادارة بإبرام كافة عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 .
9- النظر فى اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة بما يتوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية .
|