اعلنت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 8 صباحاً يوم السبت الموافق 15-3-2025 و المقرر انعقادها الكترونياً لمناقشة الاتي :
1- عرض و مناقشة قرار مجلس الادارة رقم (2) لمجلس الادارة رقم (2) لسنة 2024 و المنعقد بتاريخ 23/5/2024 و الخاص باستقالة السيد / محمد محمد خيرى – عضو مجلس الادارة – مستقل – و اخلاء طرفه .
2- عرض و مناقشة قرار مجلس الادارة رقم (3) لمجلس الادارة رقم (2) لسنة 2024 و المنعقد بتاريخ 23/5/2024 و الخاص بتعيين السيد / محمد خالد حنفى حسن المنياوى – عضو مجلس الادارة – غير مستقل – من ذوى الخبرة .
3- عرض و مناقشة قرار مجلس الادارة رقم (1) لمجلس الادارة رقم (3) لسنة 2024 و المنعقد بتاريخ 11/7/2024 و الخاص بالموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن تعيين السيد مراقب حسابات الشركة - الاستاذ / مدحت محمود امين السلاوى – مكتب زروق و السلاوى و شركاه – مراقبل لحسابات الشركة و المقيد برقم قد (25) بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية فى ضوء قرار وحدة الرقابة على جودة اعمال مراقبى الحسابات بجلسته رقم (1) لسنة 2024 و كذلك تحديد اتعابه منذ تاريخ تعيينة وحتى 31/12/2024 .
4- اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024
5- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
6- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 و اعتماد تقرير لجنة المراجعه للقوائم المالية .
7- عرض و مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
8- عرض و مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
9- عرض و مناقشة التقارير الدورية لمتابعة افصاحات الاستدامة و التغير المناخى عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
10- عرض و مناقشة اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024
11- الموافقة على العقود المبرمة (التشغيلية و الايجارية فقط و ليست عقود معاوضة – حيث انه لا توجد عقود معاوضة) حتى تاريخ 31/12/2024 .
12- عرض و مناقشة تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المقبلة و تحديد اتعابه .
13- عرض و مناقشة تحديد مكافأت و بدلات الحضور و الانتقال للسادة اعضاء مجلس الادارة و اللجان المنبثقة منه و كذلك امين السر عن سنة 2025
14- ما يستجد من اعمال .
|