أعلنت شركة بلتون القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 30/1/2025 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :
1 – النظر فى اسباب و مبررات زيادة راس المال المرخص به و المصدر للشركة .
2- النظر فى اعادة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن اسباب ومبررات زيادة راسمال الشركة المرخص به و المصدر .
3- النظر فى زيادة راس مال الشركة المرخص به من مبلغ 11.000.000.000 جم الى مبلغ 22.000.000.000 و تعديل المادة السادسة من النظام الاساسى للشركة .
4- النظر فى زيادة راس مال الشركة المصدر زيادة نقدية قدرها 10.750.000.000 جم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 2 جنيه مصرى للسهم الواحد كل بنسبة مساهمته فى راس المال مع اعمال تداول حق الاكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلى .
5- النظر فى تفويض الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم الزيادة و تحديد مواعيد فتح و غلق باب الاكتتاب فى الزيادة و تحديد مواعيد حامل و مشترى السهم ممن له حق فى الاكتتاب فى الزيادة و اعادة فتح باب الاكتتاب (مرحلة ثانية) فى حالة عدم الاكتتاب فى كامل اسهم الزيادة و تحديد جهة تلقى الاكتتاب و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
6- النظر فى تفويض الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب فى تحديد مدة تداول حق الاكتتاب فى الزيادة منفصلاً عن السهم الاصلى و تاريخ بدء التداول و نهايته و مستحقيه و ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على دععوة قدامى المساهين للاكتتاب فى اسهم الزيادة و التنسيق مع شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى و البورصة المصرية .
7- النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة او الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب فى تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة وفقاً لما يسفر عنه الاكتتاب فى الزيادة و اتمام كافة اجراءات زيادة رأس المال امام كافة الجهات الادارية و الحكومية المنوط بها .
8- النظر فى تفويض الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب فى التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية و عقد تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة و ادخال اى تعديلات تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية و الجهات الادارية .
9- النظر تطبيق نظام منح اسهم مجانية كأحد انظمة اثابة و تحفيز العاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذين بشركة بلتون القابضة ش.م.م و شركاتها التابعة .
10- النظر فى اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن الاثار المترتبة على تطبيق نظام منح اسهم مجانية للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة ش.م.م و شركاتها التابعة .
11- النظر فى اعتماد تطبيق نظام منح تطبيق نظام منح اسهم مجانية للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين بشركة بلتون القابضة ش.م.م و شركاتها التابعة فى اطاره العام المعروض على الجمعية العامة غير العادية .
12- النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة فى اصدار اسهم نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين و اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين على دفعه واحدة او على عدة دفعات لتوفير اسهم النظام و تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة .
|