اعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 22-2-2025 فى تمام الساعة 11 صباحاً بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المرئية و المسموعه وذلك لمناقشة الاتي :
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 طبقاً للمادة 40 المعدله من قواعد القيد و الشطب و كذا تقرير الحوكمه طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
2- تقرير السيدين مراقبي حسبات الشركة عن القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
3- المصادقة علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
5- اقرار التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة
6- تحديد قيمة مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2025
7- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فني و اداري في شركة مساهمة اخري وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب فى شركة اخرى طبقا لاحكام المادة 217 من قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية مع الالتزام بمبدأ عدم تعارض المصالح طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة 2020 .
8- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية رقم 159 لسنة 1981 .
9- عرض تأسيس شركة استثمار بالمملكة العربية السعودية و لم يتم اتخاذ اى قرار و مازال الموضوع تحت الدراسة .
10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عام 2025 بمبالغ تجاوز الالف جنيه .
11- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة للعام 2025 .
12- تجديد انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة تنتهى فى 31/12/2027 .
|