أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2025 في تمام الساعة 3 عصراً بنادى ضباط الحرس الجمهورى أول شارع الطيران إتجاه صلاح سالم عمارة رقم 1 عمارات العبور وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
2- اعتماد تعيين السيدة الاستاذة/ نفين وصفى فهمى مرقص مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
3- النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
4 - النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
5- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى 2023/2024 .
6 – إعتماد المعالجة المحسابية لمبلغ المساهمة التكافلية الذي أثر على القوائم المالية فى30/6/2024 .
7- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
8 – إعتماد :
أ – تعجيل موعد إستحقاق العلاوة الدورية للعاملين المستحقة بنسبة 7% من الأجر الأساسى فى 29/2/2024 إعتباراً من 1/3/2024 .
ب – المنحة الشهرية ( مبلغ مقطوع ) بنسبة 8% من الأجر الأساسى فى 29/2/2024 ولا تنضم للأجر الأساسى للعامل ولا تؤثر على حسابه إعتباراً من 1/3/2023 .
ج – تطبيق الحد الأدنى للأجور بحيث لا يقل بعد تطبيق الوارد بالبند أ , ب عن 6000 جنيه شهرياً إعتباراً من 1/36/2024 وذلك تطبيقاً للقانون رقم 9 لسنة 2024 .
9 – إعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية 2023/2024 للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة من مصاريف إنتقال وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وكذلك المزايا العينية .
10 – تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والإنتقال لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .
11 – النظر فى قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 , وإعتماد توزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة المدرجة بحساب التوزيع بعد إعتمادة .
12 – الإحاطة بما تم من التصرفات الخاصة بإستخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال .
13- إخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنهتية في 30/6/2024 .
14 - تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2024 / 2025 وتحديد اتعابة .
15 – إعتماد ما تم صرفه خلال العام المالى 2023/2024 بمبلغ 331 ألف جنيه قيمة هدايا وعينات .
16 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2024 / 2025.
|