أعلنت شركة العربية لحليج الاقطان عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2024 في تمام الساعة 3 عصراً بدار الضيافة لضباط الشرطة – الحى السادس – مدينة نصر – قاعة الدورا بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة والتصويت الإلكترونى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- إعتماد تقرير مجلس الادارة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
2- إعتماد تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنه المالية المنتهية في 30/6/2024 .
3- التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
4 – مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
5- إعتماد تقرير الحوكمة للعام المالي يونيو 2024 .
6- الاطلاع على التقرير السنوى للافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG – يوينو 2024 .
7- الاطلاع على التقرير السنوى للافصاح عن ممارسات الافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD – يوينو 2024 .
8- إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
9- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية 2024 /2025 .
10- تحديد مكافات وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية في 30/6/2025 .
11- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد عن 1000 جنية خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 .
12- الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة للعام المالى 2024 /2025 .
13- التصديق على التغييرات التى طرأت بتشكيل مجلس الادارة خلال الفترة .
14- التصديق على قرار اجتماع مجلس الادارة رقم 108 و المنعقد بتاريخ 04/06/2013 و الخاص باعتماد بيع ارض فضاء بمدينة دسوق بمحافظة الغربية فى 28/08/2018 و تفويض السيد / العضو المنتدب بالتوقيع على كافة المستندات الخاصة بذلك .
|