أعلنت شركة المهندس للتامين عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28/11/2024 فى تمام الساعة 3 عصراً بقاعة الاجتماعات بمبنى المركز الرئيسى للشركة 3 ميدان المساحة – الدقى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
2- عرض تقرير مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات علي ميزانية الشركة وقوائمها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
3- عرض تقرير المراقب الخارجى علي ميزانية الشركة وقوائمها المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
4- عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
5- المصادقة علي الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
6- الموافقة علي مشروع توزيع الارباح طبقا لإقتراح مجلس الادارة .
7- إقرار التعديلات التي طرأت علي مجلس الادارة .
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
9- تحديد مكافاة وبدلات حضور الجلسات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية 2024 -2025 وإعتماد المبالغ التى تم صرفها خلال السنة المالية 2023-2024 و تجديد موافقة صرف مكافأة المهندس لتأمينات الحياة .
10- تعيين مراقب حساب الشركة للسنة المالية 2024 -2025 وتحديد أتعابه .
11- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية 2024 -2025 .
12 – إعتماد كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023/2024 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2024 /2025 .
13- النظر فى استخدام 150 مليون جنيه لزيادة راس مال الشركة .
14- اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة طبقاً للتصويت التراكمى .
|