أعلنت شركة القاهرة للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 عصراً وذلك يوم الاحد الموافق 24-11-2024 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و عن قواعد الحوكمة و اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
2- تقريرى مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و تقرير الجهاز المركزى عن تقرير قواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
4- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح عن ذات السنة المالية .
5- ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليته عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
6- تحديد ما يتقاضاه اعضاء مجلس الادارة من بدلات و مكافآت و مرتبات عن المجلس و اللجان المنبثقة منه و النظر فى تحديد المعاملة المالية للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة غير التنفيذى .
7- تعيين مراقب الحسابات الخارجى و تحديد اتعابه .
8- ترحيل المتبقى من مكافأة مجلس الادارة عن العام المالى 2023/2024 الى الارباح المرحلة.
9- اعتماد زيادة المنحة الاستثنائية المقررة للعاملين الى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه اعتباراً من 1/10/2023 .
10- تعجيل صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها و تقرير صرف منحه خاصة للعاملين اعتباراً من اول مارس 2024 فى ضوء رفع الحد الادنى الى 6000 جنيه وفقاً للقواعد المنظمة لها .
11- التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالى 2024 /2025 بما لا يجاوز 30 الف جنيه و ما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة و العرض على الجمعية العامة للشركة .
12- انتخاب مجلس ادارة الشركة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 و تعديلاته و لائحته التنفيذية و النظام الاساسى للشركة ، من المساهمين من الاشخاص الاعتبارية او الافراد من القطاع الخاص فى عضوية مجلس الادارة و ذلك بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى ان امكن ذلك و تعيين عضوين مستقلين من ذوى الخبرة مع مراعاة التمثيل النسبى للعنصر النسائى بما لا يقل عن 25% او عنصرين نسائيين بالمجلس .
|