أعلنت شركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده يوم السبت الموافق 7/12/2024 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى - شارع صلاح سالم – بجوار عمارات العبور - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج الاعمال عن العام المالى المنتهى فى 2023/2024 .
2- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما عن العام المالي المنتهي في 30-6-2024 .
3- النظر فى تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنهتية في 2023/2024 .
4-التصديق علي قائمة المركز المالي فى 30-6-2024 و كذا قائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية لذات العام .
5- الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافآت و بدلات خلال العام المالى 2023/2024.
6- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسى إعتباراً من 1-3-2024 .
– المنحة الشهرية "مبلغ مقطوع" بنسبة 8% من الأجر الأساسى في 29-3-2024 طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2023 ولا تضم للاجر الاساسى للعامل ولا تؤثر على حسابة اعتباراً من 1/3/2024 .
7- تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالى 2024 /2025 و تحديد اتعابه .
8 – تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس الادارة و كذا بدلات و مكافأت رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة .
9- اعتماد و صرف مكافأة العاملين المحملة على حساب اجور العام المالى 2023/2024 .
10- احاطة الجمعية بموافقة مجلس الادارة على تسوية مبلغ 668894.54 جنيه من الارصدة المدينة من المخصص كديون معدومة .
11 – اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2024 .
12- النظر فى انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة باستخدام اسلوب التصويت التراكمى و ذلك طبقاً للمادة 21 من النظام الاساسى للشركة .
|