أعلنت شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2024 في تمام الساعة 3.30 ظهراً وذلك بقاعة رويال بفندق توليب (252 طريق الجيش - الاسكندرية ) وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
2 - تقارير مراقبى الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 ورد الشركة .
3 – إعتماد تقرير الحوكمة المعد وفقاً للمادة رقم (40) من قواعد القيد والشطب و تقرير مراقب الحسابات عليه .
4 – النظر فى إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
5 – النظر فى تحديد مكافأت للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة السسنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
6- النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
7- النظر فى التغيرات التى حدثت على تشكيل مجلس الادارة .
8 - النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
9 – النظر فى اعتماد بدلات حضور و انتقالات السادة / رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
10- اعتماد تبرعات 2023/2024 (ان وجدت) و الترخيص للمجلس بأقرار تبرعات العام المالى 2024 /2025 .
11- اعتماد المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة عن العام المالى 2023/2024 و الترخيص لمجلس الادارة بإبرام المعاملات عن العام المالى 2024/2025 .
12- تعيين مراقب حسابات و تحديد اتعابه عن السنة المالية التى تبدأ فى 1/7/2024 و تنتهى فى 30/6/2025 .
13- اقرار توزيع ارباح العام المالى 2022/2023 بناء على طلب الجهات الادارية وفقاً للتوزيع الفعلى الذى تم من الادارة التنفيذية على جميع المساهمين .
|