تعلن شركة مطاحن شرق الدلتا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 16-11-2024 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى – قاعة القصر الكبير – تقاطع شارع الطيران لمناقشة الاتي :
1- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بجلستة المنعقدة بتاريخ 8/8/2024 بشأن تعيين رئيس مجلس الادارة "غير المتفرغ" استكمالاً للدوررة الحالية .
2- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
3- النظر في تقرير مراقبي الحسابات و تقويم الاداء و التصديق علي رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
4- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
5- اعتماد صرف المكافأة المعلاة بحساب الاجور للعاملين بالشركة عن الجهود اللمبذولة عن العام المالى 2022/2024 .
6- التصديق علي قائمة المركز المالي و القوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
7- الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
8- اعتماد التبرعات التى تمت خلال عام 2023/2024 و الترخيص لمجلس ادارة الشركة بمنح تبرعات خلال العام المالى 2024/2025 .
9- احاطة الجمعية العامة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من مرتبات و بدلات خلال العام المالى 2023/2024 .
10- احاطة الجمعية العامة بالتمرير بتاريخ 1/4/2024 بشأن منح العاملين العلاوة الدورية بنسبة 7% من الاجر الاساسى اعتباراً من 1/3/2024 و تطبيق المواد الواردة بالقانون رقم 9 لسنة 2024 .
11- تحديد رواتب و مكافآت و بدلات السادة / رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
12- تعيين السيد المحاسب / محمد محمد اسماعيل - مراقب حسابات الشركة للعام المالى 2024/2025 و تحديد اتعابه .
13- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن العام المالى 2023/2024 .
|