أعلنت شركة ممفيس للادوية و الصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 2.30 ظهراً وذلك يوم الخميس الموافق 17-10-2024 بقاعة اجتماعات الشركة - 8 ش السواح – الاميرية - القاهرة لمناقشة الاتي :
1- النظر فى تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
2- تقريرى السادة مراقبى الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
3-التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن قواعد الحوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
4- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
5- النظر فى ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
6- النظر فى التصديق على القوائم المالية و الحسابات الختامية و حساب الارباح و الخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
7- التصريح بالتبرع خلال العام المالى 2024 /2025 فى حدود 30 الف جنيه و ما يزيد عن ذلك يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة .
8- النظر فى تفويض مجلس ادارة الشركة فى اقرار مكافأة للعاملين طبقاً لنتائج الاعمال عن العام المالى 2023/2024 .
9- النظر فى توزيعات الارباح المقترحة .
10- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين فى تاريخ استحقاقها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك
11- النظر فى تقرير الحد الادنى للدخل لجميع العاملين اعتباراً من اول مارس 2024 وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
12- النظر فى تقرير صرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه لتصبح 600 جنيه اعتباراً من اول اكتوبر 2023 طبقاً للقانون رقم 172 لسنة 2023 .
13- التصديق على كافة محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية .
14- النظر فى اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة المعد طبقاً للمادة 40 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
15- النظر فى تكليف مراقب الحسابات الخارجى و تحديد اتعابه خلال العام المالى 2024/2025
16- اعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة و ذلك بنظام التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى ان امكن ذلك .
17- تعيين عضوين تضافيين من ذوى الخبرة من المستقلين لمجلس ادارة الشركة مع مراعاة التمثيل النسبى للعنصر النسائى بما لا يقل عن 25% او عنصرين نسائيين بالمجلس .
|