أعلنت شركة الوادى العالمية للأستثمار و التنمية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان للشركة فى تمام الساعة 4 عصراً يوم الاربعاء الموافق 2/10/2024 بنظام التصويت الالكترونى وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
البند الأول :
أ - التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من 1/1/2022 الى 31/12/2022 و عرض ما تم انجازه .
ب- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية من 1/1/2023 الى 31/12/2023 و عرض ما تم انجازه .
البند الثانى :
أ- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 .
ب- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
البند الثالث :
أ - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022 ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الادارة .
ب - التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 ومشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الادارة .
البند الرابع :
أ- المصادقة على تعيين السيد/ عبد الوهاب محمد عبد الفتاح كمراقب حسابات ثان عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابه .
ب- المصادقة على تعيين السيد/ عبده مصطفى شهدى كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابه .
ج- الموافقه على تجديد تعيين السيد/ عبده مصطفى شهدى كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 وتحديد أتعابه .
البند الخامس :
أ- مناقشة كافة القرارات التى اتخذها السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة مع إخلاء مسئوليتهم و ابراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
ب- مناقشة كافة القرارات التى اتخذها السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة مع إخلاء مسئوليتهم و ابراء ذمتهم عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
البند السادس :
- انتخاب مجلس ادارة جديد نظراً لإنتهاء مدة المجلس الحالى .
البند السابع :
أ- اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 .
ب- اعتماد تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
البند الثامن :
أ- اعتماد بدلات الحضور و مقابل جلسات مجلس الادارة عن العام المالى 2023 .
ب- اعتماد بدلات الحضور و مقابل جلسات مجلس الادارة عن العام المالى 2024 .
البند التاسع :
أ- اعتماد الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات و حدودها عن عام 2023 .
ب- اعتماد الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات و حدودها عن عام 2024 .
|