أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 31/10/2024 في تمام الساعة 3 عصراً بنادى ضباط الحرس الجمهورى أول شارع الطيران إتجاه صلاح سالم عمارة رقم 1 عمارات العبور وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
2- اعتماد تعيين السيدة الاستاذة/ نيفين وصفى فهمى مرقص مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
3- النظر في تقريرى السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات والتصديق علي رد الشركة عليهما .
4 - النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024.
5- اعتماد وصرف المبالغ المحملة للعاملين على اجور العام المالى 2023/2024 .
6- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية 30/6/2024.
7 - الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب ومكافأت وبدلات خلال العام المالى 2023 /2024 .
8- إعتماد قرار مجلس الادارة بصرف العلاوة الدورية للعاملين اعتبارا من 1/7/2024 بنسبة 100% .
9 – إعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية 2023/2024 للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدلات حضور وإنتقال بدلات اللجان المعاونة لمجلس الإدارة وكذلك المزايا العينية.
10 - تحديد راتب رئيس مجلس الإدارة وبدلات الحضور والأنتقال للجلسات ومكافأة اعضاء مجلس الادارة والمزايا العينية .
11 – الاحاطة بما تم من التصرفات الخاصة بإستخدام متحصلات أكتتاب زيادة رأس المال .
12 – النظر فى قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
13- اخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنهتية في 30/6/2024 .
14 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن العام المالي 2024 / 2025 .
15 – إعتماد ما تم صرفه خلال العام المالى 2023/2024 بمبلغ 331 ألف جنيه قيمة هدايا وعينات .
16 - الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2024 / 2025 .
|