تعلن شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 8-10-2024 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى – شارع صلاح سالم – القاهرة لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة عن العام المالى 2023 /2024
2- النظر في تقريرى السادة مراقبي الحسابات و التصديق علي رد الشركة عليهما عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
3- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023 /2024.
4- التصديق علي قائمة المركز المالي و القوائم المالية الاخري عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024
5- الاحاطة بما حصل عليه رئيس و اعضاء مجلس الادارة من رواتب و مكافآت و بدلات خلال العام المالى 2023/2024.
6- الموافقة علي قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
7- الموافقة على استخدام مبلغ 5.5 مليون جنيه من الاحتياطى النظامى لتدعيم حصة المساهمين فى الارباح .
8- احاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الادارة بشأن منح العاملين ما يلى :-
- العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 7 % من الاجر الاساسى اعتباراً من 1-3-2024.
- منحه بنسبة 8% من الاجر الاساسى تصرف شهرياً طبقاً للقانون رقم 9 لسنة 2024 على ان تدرج ضمن عناصر الاجر المتغير و كذا حافز مندرج وفقاً للدرجات الوظيفية من خمسمائة جنيهاً الى ثمانمائه و خمسون جنيهاً .
9- اعتماد التبرعات خلال العام المالى 2023 /2024 و الترخيص لمجلس الادارة بمنح تبرعات جديدة خلال العام القادم .
10- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى 2024 /2025 و تحديد اتعابه .
11- تحديد الراتب المقطوع و بدلات و مكافآت رئيس و اعضاء مجلس الادارة .
12- اخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالى 2023/2024.
13- اعتماد توجيه المبلغ المتبقى من متحصلات زيادة رأس المال التى تمت خلال عام 2018 و البالغ قيمته 10.6 مليون جنيه فى تمويل المرحلة الثالثه لتطوير مطحن اسكندرية بدلاً من الاستثمار العقارى فى ارض حجارة عبد الجواد .
14- النظر فى انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة وفقاً للقانون و لائحته التنفيذية .
|