أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم السبت الموافق 5/10/2024 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر نادى ضباط الحرس الجمهورى (قاعة القصر الكبير) تقاطع شارع الطيران مع صلاح سالم – بجوار عماره (1) وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
2- النظر في تقريرى السادة مراقبى الحسابات والتصديق على رد الشركة عليهما .
3 – النظر فى تقرير الحوكمة عن العام المالى 2023/2024 .
4 – التصديق علي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
5- الموافقة علي قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2024 .
6- إخلاء مسئولية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024 .
7 - الاحاطة بما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الادارة من رواتب ومكافأت وبدلات خلال العام المالى 2023/2024 .
8- إحاطة الجمعية العامة بقرار مجلس الإدارة بشأن منح العاملين ما يلى :
- العلاوة الدورية المستحقة بنسبة 7% من الأجر الأساسى إعتباراً من تاريخ 1/3/2024 .
- منح نسبة 8% من الأجر الأساسى طبقاً للقانون 9 لسنة 2024 على ان تدرج ضمن الاجر المتغير .
9 – تحديد الراتب المقطوع ومكافأت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة .
10 – تعيين مراقب حسابات للشركة عن العام المالى 2024 /2025 وتحديد أتعابه .
11 – الترخيص لمجلس الادارة بمنح تبرعات جديدة خلال العام المالى 2024/2025 بمبلغ 100 ألف جنيه .
12 – الموافقة على تسوية رصيد إحتياطي شراء سندات حكومية البالغ قدره 245119.55 جنيه طرف بنك الأستثمار القومى .
13 – النظر فى إنتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة بإستخدام أسلوب التصويت التراكمى وذلك طبقاً للمادة 21 من النظام الأساسى للشركة .
|