أعلنت شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 12.30 ظهراً يوم السبت الموافق 28/9/2024 بنادي العاملين بالشركة – الطابية خط رشيد – الاسكندرية لمناقشة الاتي :
1- المصادقة علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
2 - المصادقة علي تقرير مدى إلتزام الشركة بقواعد الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
3- المصادقة علي تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024. 4- المصادقة علي القوائم المالية للشركة و الايضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
5- النظر في مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30-6-2024.
6- اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العادية .
7- اعتماد قرارات مجلس الادارة خلال عام 2023/2024.
8- اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن العام المالي المنتهي 30-6-2024 9- تحديد قيمة بدل حضور الجلسات و مصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية و غير العادية .
10 – النظر فى تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مؤسسة حازم حسن (KPMG) و تحديد اتعابة للعام 2024/2025 و كذا تفويض مجلس الادارة فى تعيين مكاتب متخصصة لاعداد و مراجعة القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لأغراض الاستخدام الخاص بناء على طلب احد مساهمى الشركة و على نفقته الخاصة .
11- اعتماد التبرعات المنصرفة للعام 2023/2024 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع للعام 2024/2025 .
12- الموافقة علي عقود المعاوضة التى ابرمتها الشركة للعام المالى 2023/2024 و الترخيص للمجلس بابرام عقود معاوضة و التعامل مع الاطراف ذوى العلاقة للعام المالى 2024/2025 .
|