أعلنت شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية – اموك عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر إنعقادها يوم السبت الموافق 21/9/2024 , وذلك فى تمام الساعة 11 صباحاً بمقر فندق راديسون بلو ك 23 محور التعمير– الساحل الشمالى وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1- المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2024.
2- عرض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024.
3- عرض تقريرى السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة و تقريرة عن تطبيق قواعد حوكمة الشركات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024.
4- المصادقه علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024.
5- المصادقه علي قائمة توزيع الارباح المقترحه عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024.
6- تحديد بدل الحضور لرئيس مجلس الادارة والساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2025.
7- ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2024.
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 وتحديد اتعابه.
9- الترخيص لمجلس الادارة بالمساهمة فى انشطة المسئولية المجتمعية بالدولة (التبرعات) خلال السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 .
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضه مع الشركة خلال السنه المالية المنتهية في 30/6/2025 .
11- تشكيل مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات (2024/2027) .
|