اعلنت شركة أودن للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024 في تمام الساعة 3 ظهراً بالمبنى رقم B2210 القرية الذكية – طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – الجيزة للنظر فى جدول الاعمال التالى:
1- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير ESG و تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
3- اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعه للشركة للسنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
4- اعتماد التغيرات التي طرات علي تشكيل مجلس الادارة 2024 .
5- اعتماد حساب التوزيع عن العام المالى 2023/2024 .
6- اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن للسنة المالية المنتهية في 30-6-2024 .
7- تحديد بدلات حضور وانتقالات اعضاء مجلس الادارة للسنه المالية التى تنتهى فى 30-6-2025 .
8- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه للسنة المالية للشركة التى تنتهى فى 30-6-2025 .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية التى تنتهى فى 30-6-2025 .
10- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التى تنتهى فى 30-6-2025 .
11- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من عام 2024 و تستمر لمدة ثلاث سنوات .
|