اعلنت شركة بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 15/9/2024 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية – المجمع الصناعى – عنبر 23 وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 , 31/12/2023 .
2- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2022 , 31/12/2023 .
3- المصادقة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 , 31/12/2023 .
4- مناقشة تقرير الحوكمة عن الأعوام المالية المنتهية فى 31/12/2022 , 31/12/2023 وتقرير مراقب الحسابات عنها .
5- مناقشة تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية .
6- تحديد مكافأت وبدلات الحضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن الأعوام 2023 و 2024 .
7- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن الأعوام المالية المنتهية فى 31/12/2022 , 31/12/2023 .
8- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
9- الموافقة على التصديق علي محاضر مجلس الادارة المنعقدة فى 2022 و 2023 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية .
10- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال العام 2022 و 2023 وحتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية .
11- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال الأعوام 2022 و 2023 .
12- مناقشة مشروع توزيع الأرباح عن عام 2022 و 2023 .
13- النظر فى مد مدة مجلس الإدارة الحالى لدورة جديدة أو الدعوة لجمعية عامة عادية لتشكيل مجلس إدارة جديد .
|