أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للأستثمارات المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 7-7-2024 فى تمام الساعة 3 عصراً و ذلك عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-النظر فى تقرير مجلس اداره الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 .
2-النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023.
3-اعتماد تقرير الحوكمة عن عام 2023 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4-التصديق على الميزانيه و القوائم الماليه لها وحساب الأرباح والخسائر عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 .
5- ترحيل الرصيد المدرج ضمن الاحتياطى العام و ناتج عملية التقسيم الى الارباح المرحلة / الخسائر المتراكمة .
6- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره وأخلاء مسؤليتهم عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 و اعتماد محاضر مجلس الادارة عن عام 2023 و حتى انعقاد الجمعية .
7- النظر فى تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024 و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
8- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024 .
9- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .
10-الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام 2024.
11- النظر فى استخدام جزء من الاحتياطيات و الارباح المرحلة فى زيادة رأس مال الشركة الخاص بتمويل نظام الاثابة و التحفيز .
|