أعلنت شركة جولدن تكس للاصواف عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها بمقر الشركة فى قطعة2/3 شارع احمد اسمايل – المنطقة الصناعية A1 – مدينة العاشر من رمضان – الشرقية او عبر وسائل الاتصال الحديثة في تمام الساعه 3 عصراً يوم الاربعاء الموافق 3/7/2024 وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- اعتماد تقرير مجلس الادارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة و تقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن العام المالى 2023 .
3- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
4- اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
5- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارع واعضاء مجلس الاداره عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2023 .
6- تحديد تحديد مكافـآت وبدل حضور جلسات اعضاء مجلس الاداره عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2024 .
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنه المالية المنتهية في 31/12/2024 .
8- الترخيص لمجلس الاداره بتقديم التبرعات لعام 2024 وفقاً لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .
9- استمرار تنفيذ عقود المعاوضة السابق اعتمادها و الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود جديدة خلال السنه المالية المنتهية في 31/12/2024 و تفويض السيد رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة فى التوقيع على تلك العقود .
10- انتخاب 9 اعضاء مجلس ادارة من المساهمين للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية فى 31/12/2024 و 31/12/2025 و 31/12/2026 و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التى ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2026 من خلال التصويت التراكمى .
11- انتخاب عضوين مجلس ادارة مستقلين للدورة القادمة عن السنوات المالية المنتهية فى 31/12/2024 و 31/12/2025 و 31/12/2026 و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التى ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2026 من خلال التصويت التراكمى .
12- تفويض مجلس الادارة بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة عقد اجتماع لمجلس الادارة لتحديد صفات اعضائه و تشكيله على ان يتضمن تشكيل المجلس رئيس مجلس ادارة و نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و عضو منتدباً ثانى و تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .
13- تحديد صلاحيات و سلطات اعضاء مجلس الادارة .
|