أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 13/7/2024 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الكائن فى 21 شارع قايتباى – عمر بن الخطاب – ميدان الاسماعيلية مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
4 – التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 وتقرير مراقب الحسابات عن مدى الألتزام بقواعد حوكمة الشركات .
5- إبراء ذمة واخلاء مسؤلية رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
6- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 .
7- الترخيص لمجلس الادارة وحدوده فى التبرعات خلال عام 2024 .
8- تعيين مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2024 و تحديد اتعابه .
9- انتخاب مجلس الادارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة و ذلك بإستخدام اسلوب التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبى ان امكن .
|