أعلنت شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 12/6/2024 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة من خلال وسائل الإتصال الحديثة الفيديو كونفرنس وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالي :
1- إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة ومرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2024 .
2 إعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2024 .
3- إعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2024 .
4- إعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2024 .
5- إبراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2024 .
6- تحديد بدلات الحضور والانتقال للسادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2025 .
7- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2025.
8- إعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/1/2024 والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 31/1/2025 .
9 – إنتخاب خمسة أعضاء مجلس إدارة من بين المساهمين بالشركة من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة .
10 - إنتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة من ذوى الخبرة من غير المساهمين بالشركة من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة .
11 - إنتخاب عضوين مستقلين ممن تتوافر فيهم شروط الإستقلالية من خلال آلية التصويت التراكمي وذلك لمدة سنة مالية واحدة .
12 - تفويض مجلس الإدارة بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العامة العادية للشركة عقد إجتماع لمجلس الادارة لتحديد صفات أعضائه وتشكيله على أن يتضمن تشكيل المجلس رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب وعضو منتدبا ثاني وتشكيل اللجان المنبثقة من ن المجلس .
13 – تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة .
|