اعنت شركة جنوب الوادى للاسمنت تدعو لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 30-5-2024 فى تمام الساعة 8.30 صباحاً و ذلك عبر وسائل الاتصال الحديثة و التصويت عن بعد لمناقشة الاتي :
1- التصديق علي تقرير مجلس الادارة مرفق به تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة و الاثار المالية للتغييرات المناخية و تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة و على تقرير الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
3- التصديق علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
4- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
5- تحديد بدلات او مكافات اعضاء مجلس الادارة لعام 2024
6- تجديد تعيين الاستاذ / خالد سعيد الرباط - كمراقب حسابات للشركة (مكتب MAZARS مصطفى شوقى) و تحديد الاتعاب عن السنه المالية التى سوف تنتهى فى 31/12/2024
7- اقرار التبرعات لعام 2023 و تحديد التبرعات لعام 2024
8- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة مع السادة مساهمي الشركة و اعضاء مجلس الادارة
|