أعلنت شركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الاربعاء الموافق 24/4/2024 فى تمام الساعة 3.30 عصراً بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان 20 شارع ابو بكر الصديق – مصر الجديدة وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :
1-اعتماد و المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
2-اعتماد و المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 .
3- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و تقرير مراقب الحسابات عنه .
4- اعتماد و المصادقة عن القوائم المالية و حساب الارباح و الخسائر للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023 .
6- تشكيل مجلس الادارة .
7- مناقشة تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية .
8-ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
9-تحديد مكافاءت السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024
10- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023
11- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن عام 2023 .
12 – مناقشة نموذج الافصاح و فقاً للمادة 48 من قواعد القيد .
|