أعلنت شركة مجموعة إى اف جى القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستنعقد يوم السبت الموافق 18/5/2024 فى تمام الساعة 10 صباحاً بمقر الشركة الرئيسى و عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2023.
5- اخلاء طرف السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023
6- إقرار مكافآت السادة اعضاء مجلس الادارة الغير تنفيذيين عن السنة المالية 2023 و تحديد مكافآت و بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 .
7- اعتماد قرار مجلس الادارة المنعقد فى 20/12/2023 بتعيين الاستاذ عبد الهادى محمد على ابراهيم الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن كمراقب حسابات الشركة و تعيينه للسنة المالية 2024 و تفويض مجلس الادارة فى تحديد اتعابه .
8- اقرار كافة التبرعات التى تمت خلال عام 2023 مع الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال عام 2024 فيما يجاوز قيمتة الف جنية .
9- تفويض كلاً من السيد/ كريم على عوض صالح سلامة و السيد/ محمد خالد محمد عبد الخبير مجتمعين فى التوقيع على جميع كفالات الشركات التابعة داخل جمهورية مصر العربية و خارجها
|