أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 18/4/2024 فى تمام الساعة 2.30 عصراً و ذلك بمبنى السويدى اليكتريك– التجمع الخامس – كايرو فستيفال سيتى - القاهرة الجديدة - القاهرة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالى :
1-النظر فى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
2-النظر فى تقرير الحوكمة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2023.
3-النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
4- النظر فى التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنةالمالية المنتهية فى 31/12/2023.
5-النظر فى اقتراح مجلس الادارة بشان مشروع توزيع الارباح عن عام 2023.
6-النظر فى اعتماد عقود المعاوضة التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 و تفويض مجلس ادارة الشركة – فى التوقيع على عقود معاوضة مع مساهمى الشركة واعضاء مجلس الادارة التى تبرم خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2024 .
7-النظر فى اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2023 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
8- النظر فى ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة و السادة اعضاء المجلس و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
9-النظر فى تحديد بدلات حضور ومصروفات انتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2024 .
10- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2024 .
11- النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 و الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع و الانفاق على اوجه المسئولية المجتمعية للشركة خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2024 .
12- النظر فى اعادة تشكيل مجلس الادارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات فى ضوء انتهاء الدورة الحالية لمجلس الادارة .
|