أعلنت شركة سى اى كابيتال القابضة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى تمام الساعة 2.30 ظهراً يوم الخميس الموافق 18/4/2024 بالدور الثالث مبنى جاليريا 40 – امتداد محور 26 يوليو – الشيخ زايد – السادس من اكتوبر – الجيزة من خلال نظام التصويت الألكترونى Emagles وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2- إعتماد تقرير مراقبى الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
3- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
4- التصديق على مشروع قائمة توزيع الارباح المقترح من مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
6- تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2023 وبدلاتهم للسنة المالية 2024 .
7- تعيين السادة مراقبى الحسابات و تحديد اتعابهم للسنة المالية 2024 .
8- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة و الاطراف المرتبطه و التصريح لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة و الاطراف المرتبطه .
9- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه مصرى خلال عام 2024 وبحد أقصى 5 مليون جنيه .
|