أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامه العاديه يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2024 فى تمام الساعه 2.30 عصراً وذلك بمقر الشركة الكائن 16 شارع زمزم - الدقى – جيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 و استعراض تقرير الحوكمة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
2- تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية السنوية المستقلة المنتهية فى 31/12/2023 و عن تقرير الحوكمة عن ذات الفترة .
3 - التصديق على الميزانيه العموميه والقوائم الماليه والحسابات الختاميه للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023.
4- النظر فى اقتراح مجلس الاداره بشأن الارباح الظاهرة بالقوائم المالية المستقلة فى 31/12/2023.
5- المصادقة على عقود المرابحة والمعاوضة مع الشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 و تجديد التفويض لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه جديده لعام 2024 مع الشركات التابعة و الشقيقة .
6- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الاداره عن مسئوليتهم عن الاداره عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023.
7- تحديد مكافأت وبدلات حضور جلسات مجلس الاداره عن عام 2024 .
8 – تعيين او تجديد تعيين مراقب حسابات الشركه عن عام 2023 وتحديد اتعابه .
9- مناقشة ضم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية و الجهات المعاونة لها 9% لعضوية مجلس الادارة ممثلاً بمقعدين .
|