أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 16/4/2024 بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة و المرئية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
3- مناقشة واعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعه للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
4- الموافقة على مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
5-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن عام 2023 عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمه و تقرير مراقب الحسابات حول تقرير حوكمة الشركات .
6- ابراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم بالشركة و اخلاء مسئوليتهم عن كافة اعمالهم بالشركة و التصديق على محاضر مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
7- الترخيص لمجلس الإدارة او من يفوضه بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية فى 31/12/2023 .
8- تجديد تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
9- تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2023.
10- الترخيص بإبرام عقود معاوضة خلال عام 2024 و اعتماد ما تم ابرامه خلال عام 2023 وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 و لائحته التنفيذية .
|