اعلنت شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس الموافق 23-5-2024 بقاعة بوليفارد – كفر الجزار – بنها - القليوبيه لمناقشة الاتي :
o المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023
o تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2023
O المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2023
O اعتماد تقرير مجلس الادارة عن تقرير الحوكمة الخاص عن السنة المنتهية في 31-12-2023
o النظر في اقتراح مجلس لادارة بشان ترحيل ارباح الشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2023
o ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2023 .
o تجديد تعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2023 وتحديد أتعابة .
o تجديد تعيين السيد /اشرف محى الدين النجار المستشار القانوني للشركة عن السنة 2024 و تحديد اتعابه .
o تحديد بدلات اعضاء مجلس الادارة اعتباراً من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 .
Oتحديد اتعاب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب عن السنة المالية اعتباراً من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 .
o فتح باب انتخاب اعضاء مجلس الادارة و اعتماد تشكيل جديد للمجلس و اعتماد صلاحيات و سلطات التوقيع عن الشركة .
|