اعلنت ارابيا انفستمنتس هولدنج عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية التي من المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 في تمام الساعه 3 عصراً وذلك بقاعة خان الخليلى – اول كورنيش النيل – امام مستشفى النيل بدراوى وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1-النظر فى اعتماد تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالمماراسات البيئية و المجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالى 2023 .
2-اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3-النظر فى اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 .
4-اعتماد الميزانيه و القوائم الماليه المستقله والمجمعه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023
5- اعتماد مشروع حسابات توزيعات الارباح عن العام المالى المنتهى فى 31/12/2023 و تفويض مجلس الادارة فى وضع و اعتماد قواعد توزيع الارباح للعاملين .
6- النظر فى زيادة راس المال المصدر و المدفوع من 424.944.190.50 جم الى 467.438.609.40 جم بزيادة قدرها 42.494.418.90 جم موزعه على 141.648.063 سهم بقيمة اسمية 30 قرش للسهم و ذلك عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع 0.10 سهم لكل سهم اصلى من اسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31/12/2023 .
7- تفويض مجلس الادارة فى تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة امام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزى لتعديل نماذج و تقارير الافصاح و ادخال اية تعديلات قد تراها الجهات الادارية المعنية .
8- ابراء ذمة الساده رئيس و اعضاء مجلس الاداره عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 .
9- تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024
10- تحديد بدلات حضور الجلسات ومصروفات الانتقال للساده اعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2024
11- التصديق على التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2023 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية
12- التصديق على محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2023 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية .
13- التصديق على عقود المعاوضة و المرابحة و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة فى 2023 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية و تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضى او مرابحة او مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2024 .
14- تفويض مجلس الادارة فى إبرام عقود القروض و عقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة .
15- الترخيص لمجلس الاداره او من يفوضه مجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى المنتهى فى 31/12/2024 .
|