اعلنت شركة كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 8 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 30-4-2024 فى القرية الذكية طريق مصر الاسكندرية الصحراوى – مبنى ارك بيزنس بارك (بى 123 –سى 11) الدور الثانى – مكتب بى 210 و ذلك للنظر في الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
- التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
- مناقشة تقرير الحوكمة و تقرير مراقب الحسابات عنه للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
- مناقشة تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية و المجتمعية عن عام 2023 .
- ابراء ذمة مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
- الموافقة على التصديق على محاضر مجلس الادارة المنعقدة فى السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2023 .
- تحديد بدلات حضور و انتقالات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 .
- تجديد تعيين مراقب الحسابات لعام 2024 و تحديد اتعابه .
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2024 .
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة و العقود و المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2024 .
- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن عام 2023 .
|