أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024 فى تمام الساعة 3 عصراً بالمركز الرئيسى للشركة 26 أ شارع شريف – عمارة الايموبيليا - عابدين – القاهرة وذلك لمناقشة الاتي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
2 - تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31-12-2023 .
3 - المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31-12-2023 .
4 –اقرار حساب توزيع الارباح المقترح عن السنة المنتهية في 31-12-2023 .
5- تقرير مجلس الادارة عن الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة وإخلاء مسئوليتهم من كافة التصرفات المتعلقة بإدارة الشركة خلال السنة المنتهية في 31-12-2023 .
7 - اعتماد ما تم صرفة من رواتب بدلات و مكافات لمجلس الادارة خلال السنة المنتهية في 31-12-2023 .
8 - التصريح لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد عن الف جنيه للعام المالى 2024 .
9 - تعيين مراقب الحسابات للعام المالى 2024 وتحديد أتعابة .
10 - تحديد بدلات ومكافأت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالى 2024 .
11 - تفويض مجلس الادارة فى تحديد مكافأت ومرتبات وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين تطبيقا لما جاء بالمادة 88 من القانون 159 لسنة 1981 .
12- تفويض مجلس الادارة في تحديد مكافأت لجنة المراجعة الداخلية عن السنة المنتهية فى 31/12/2024 .
13-تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة مقاولات مع الاطراف ذوى العلاقة .
14- ما يستجد من اعمال .
|