تعلن شركة الاهرام للطباعة و التغليف عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 25-4-2024 بمقر المصنع بالعنوان الكائن فى قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية و ذلك لمناقشة الاتي :
1- النظر في التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 والايضاحات المتممه لهما .
2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023 .
3- النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوى عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
4- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات الصادر عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في فى 31/12/2023.
5- النظر في تحديد مكافات وبدلات الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
6- النظر في ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
7- النظر في مناقشة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
8-النظر فى انتخاب و تعيين مجلس ادارة للشركة لمدة ثلاث سنوات نظراً لإنتهاء مدة المجلس فى 4-5-2024 بالتصويت التراكمى و بالاقتراع السرى طبقاً للمادة 50 من النظام الاساسى للشركة .
9- النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
10- التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عام 2023 و المنشورة على شاشات البورصة المصرية .
11- النظر فى مناقشة الخطه المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة فى ظل نتائج الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
|