أعلنت النعيم القابضة للاستثمارات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 31/3/2024 وذلك بقاعة الاجتماعات - بالقرية الذكية- الكيلو 28- طريق مصر إسكندرية الصحراوى- مدينة السادس من أكتوبر- محافظة الجيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتي :
1- اعتماد تعيين السيد الاستاذ/ عمرو وحيد الدين عبد الغفار "مكتب بيكر تيلى" مراقباً لحسابات الشركة لمراجعة و تدقيق القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة) عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2023 و اصدار تقريره عنها و كذا اصدار تقرير التأكد عن تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 .
2- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3- مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة ( المستقلة والمجمعة) عن السنة الملية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة ( المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
7- النظر فى اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 ان وجدت و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات فى الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
8- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
9- تحديد بدلات حضور و انتقال الجلسات للسادة اعضاء لجنة المراجعة و الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
10- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 .
11- إعتماد تقرير الافصاح السنوى عن عام 2023 م المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقا لقواعد القيد.
12- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2023 م و تقرير مراقب الحسابات عنه المعد طبقا لقواعد القيد.
13- انتخاب السيد الاستاذ/ مارك حكيم باستخدام اسلوب التصويت التراكمى و ذلك ليكون عضو مجلس ادارة غير تنفيذى مستقل ضمن تشكيل مجلس الادارة الحالى .
|