أعلنت شركة ليسيكو مصرعن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 31-3-2024 فى تمام الساعة 8.30 صباحا و ذلك عن طريق الانعقاد الالكترونى و التصويت عن بعد وذلك لمناقشة الاتي :
1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المنتهى 31/12/2023 .
2- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن (KPMG) عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/2023 و تقرير مراقب الحسابات عنها.
4- اعتماد القوائم المالية و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- اعتماد المذكرة المقدمة من مجلس الادارة بشان حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6- الموافقة على تحديد مكافات و بدلات مجلس الادارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام 2023 بناء على موافقة مجلس الادارة .
7- الموافقة على اخلاء طرف السادة رئيس و اعضاء مجلس ادارة الشركة من مسؤلياتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
8- تحديد التبرعات التى يرخص بها لمجلس الادارة خلال عام 2024 .
9- تعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن عام 2024 .
10- الموافقة على عقود المعاوضة مع الاطراف ذوى العلاقة.
11- انتخاب مجلس ادارة الشركة لمدة جديدة و اعتماد الصلاحيات الواردة بمجلس الادارة فى 11/11/2023 .
|