أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب - عتاقة عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاحد الموافق 31/3/2024 فى تمام الساعه 2 عصراً بواسطة وسائل الاتصال الحديثة المسموعه و المرئية وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 - النظر فى تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
2 - عرض تقرير الساده مراقبى حسابات الشركه على القوائم الماليه للشركة عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 .
3 - النظر فى اعتماد القوائم الماليه للشركه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- النظر فى اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 طبقاً للمادة 40 من قواعد قيد و شطب الاوراق المالية .
5 - النظر فى ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن اعمالهم بالشركه عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
6 - النظر فى اعتماد عقود المعاوضه التى تمت خلال عام 2023 وتفويض مجلس الاداره فى ابرام عقود المعاوضه خلال العام المالى 2024 .
7 - النظر فى تحديد مكافأت و بدلات حضور اعضاء مجلس الاداره عن العام المالى 2024 .
8- النظر فى اقرار التبرعات التى تمت خلال السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2023 وتحديد التبرعات الخاصه بالعام المالى المنتهى فى 2024 .
9- النظر فى تجديد تعيين كلاً من مكتب زروق و السلاوى و شركاهم و تحديد اتعابه عن العام المالى 2024 و مكتب السيد/ احمد محمد حسين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن العام المالى 2024 .
10- النظر فى الموافقة على تعين الاستاذة/ منى عطية محمد شلبى عضو مجلس ادارة بالشركة
|