أعلنت شركة الملتقى العربى للاستثمارات عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28/3/2024 فى تمام الساعة 2 عصراً وذلك بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023, وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن عام 2023 .
2-المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة فى 31 ديسمبر 2023 .
3-إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
4 – إعتماد حساب توزيعات الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
5- النظر فى زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 460.000.000 جنيه الى 510.570.561 جنيه بزيادة قدرها 50.570.561 جنيه موزع على 50.570.561 سهم بقية أسمية (واحد جنيه مصرى) للسهم و ذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (0.109936 سهم) لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة ممولاً من ارباح العام المالى الظاهرة فى القوائم المالية المستقلة فى 31 ديسمبر 2023 .
6- إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 .
7- إعتماد بدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2024 .
8- تعيين السيد /مراقب الحسابات للسنة المالية 2024 و تحديد أتعابه.
9- إقرار حدود التبرعات خلال العام المالى 2024 .
10- اقرار ما تم ابرامه من عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة و الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
|