أعلنت شركة المشروعات الصناعية والهندسية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في الساعة 2 ظهراً يوم الخميس الموافق 28/3/2024 وذلك بمقر الشركة فى 7 محور الشهيد ش المخيم الدائم الحى السادس – مدينة نصر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2. التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
3.إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
4. مناقشة إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
5. إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
6. تحديد مكافأت ورواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن عام 2024 .
8. الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2024 .
9. استعراض موقف قطعة الارض و ما عليها من مبانى الكائن مقرها فى فى 7 محور الشهيد ش المخيم الدائم الحى السادس – مدينة نصر و اقرار القيمة النهائية للبيع .
10. انتخاب مجلس ادارة و تحديد صلاحياته طبقاً للنظام الاساسى للشركة بنظام التصويت التراكمى لدورة جديدة تبدأ من عام 2024 و تستمر لمدة ثلاث سنوات .
|