أعلنت شركة ابن سينا فارما عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها عبر تقنيات الاتصال الحديثة و التصويت عبد بعد وذلك يوم الخميس الموافق 28/3/2024 في تمام الساعه 1.30 ظهرا وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- اعتماد تقرير الحوكمه وتقرير السيد مراقب حسابات الشركة عليه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
2- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركه عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 .
3- اعتماد تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
5- اعتماد مشروع توزيع الارباح المقدم من مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
6- ابراء ذمة الساده رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
7- الموافقة على التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
8- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذى و من يفوضه فى التوقيع على التعهد و التصريح بالخصم الخاص بعقد التسهيل الائتمانى الممنوح لشركة رامب للخدمات اللوجيستية من البنك الاهلى المصرى و كذلك على تعهدات التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركات التابعة لابن سينا فارما من البنوك .
9- انتخاب مجلس ادارة الشركة لدورة جديدة نظراً لإنتهاء المدة القانونية للمجلس الحالى .
10- تحديد بدلات حضور وانتقال السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
11- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديد اتعابه .
12- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 واعتماد التبرعات التي تم صرفها في عام 2023 .
|