أعلنت شركة مصر للاسمنت قنا عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 28/3/2024 فى تمام الساعه 3 عصراً وذلك بفندق حرس الحدود (ذا جارد) الكائن فى شارع الصاعقة متفرع من شارع الثورة – مصر الجديدة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
2- التصديق علي تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لعام 2023 .
3- التصديق علي تقريرى مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
4- التصديق علي القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
5-التصديق علي القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
6- الموافقه على التوزيعات المقترحه من مجلس الاداره للارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
7- اخلاء طرف الساده اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و اعتماد قراراته .
8- اعتماد التغييرا التى طرات على مجلس الادارة و التصريح للسيد الاستاذ/ حسن سيد مصطفى ابراهيم جبرى العضو المنتدب للشركة بشغل عضو مجلس الادارة المنتدب بالشركات التابعة و الشقيقة .
9- تحديد بدل حضور ومقابل الأنتقال لمجلس الإدارة لعام 2024 .
10- النظر فى تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه لعام 2024 .
11- اعتماد عقود المعاوضه مع اطراف مرتبطه و ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 و التصريح لمجلس الادارة مقدماً بابرام عقود المعاوضه مع اطراف مرتبطه و ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 .
12- إقرار التبرعات التي قامت بها الشركة خلال العام المالي 2023 والترخيص لمجلس الادارة مقدماً بالتبرعات للعام المالي 2024 .
|