أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلى A.T.LEASE عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 27/3/2024 فى تمام الساعة 2 عصراً بمقر الشركة عبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلى وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1-المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 والمصادقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة عن عام 2023 .
2-المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
3-إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
4-النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023 .
5- إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2023.
6- إعتماد بدلات حضور ومصروفات إنتقال السادة أعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن عام 2024 .
7- تعيين مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2024 و تحديد اتعابهما.
8- إعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الاخرى ذات العلاقة المزمع توقيعها والترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة خلال العام عند الحاجة .
9- الموافقة على تفويض مجلس الادارة او من يفوضه بالتبرعات خلال العام المالى 2024 .
10- النظر فى اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2023 و حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
|